Cuidado con estas ofertas de trabajo que podrían convertirlo en instrumento del lavado de dinero sin saberlo
Las bandas criminales están usando estrategias cada vez más sofisticadas para lavar dinero, entre ellas, ofertas de empleo falsas que convierten a ciudadanos desprevenidos en prestacuentas. Esta práctica expone a quienes caen en la trampa a consecuencias penales graves.
Por: Juan David Cano
El aumento de falsas ofertas de trabajo en redes sociales y sitios web está alimentando una modalidad delictiva conocida como “prestacuentas”, en la que personas, muchas veces sin saberlo, terminan facilitando operaciones de lavado de dinero.
El esquema consiste en atraer individuos para que reciban giros en sus cuentas bancarias personales a cambio de una comisión. Estos depósitos, que suelen llegar en pequeñas cantidades desde el extranjero, forman parte de una técnica llamada fraccionamiento, usada para dificultar la detección de movimientos sospechosos por parte de las autoridades financieras.
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